Monzo
UK Remote · Télétravail possible · Publiée le 26 octobre
Senior Financial Crime Investigator, Business Banking
RĂ©munĂ©rationÂŁ31,100 â ÂŁ39,350 + Incentive Awards liĂ©s Ă la performance
LieuUK Remote
ExpérienceSenior
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En bref
Poste de Senior Financial Crime Investigator au sein de l'Ă©quipe Business Banking de Monzo, chargĂ© des enquĂȘtes complexes de criminalitĂ© financiĂšre (KYB, EDD, rĂ©daction de SAR vers la NCA) sur les comptes professionnels. Poste 100% remote au Royaume-Uni.
Missions
- Prendre en charge les tĂąches FinCrime Business Banking les plus complexes, dont l'Enhanced Due Diligence (EDD) pour les entreprises Ă haut risque
- RĂ©aliser les revues clients complexes et les enquĂȘtes sur le blanchiment par mules financiĂšres multi-juridictionnelles
- Rédiger, relire et soumettre des rapports d'activité suspecte (SAR) de haute qualité à la National Crime Agency (NCA)
- Maintenir un planning rĂ©gulier sur les tĂąches d'enquĂȘte pour soutenir les SLA de l'Ă©quipe
- Coacher les enquĂȘteurs sur les typologies de criminalitĂ© financiĂšre et les bonnes pratiques
- Travailler avec les analystes opérationnels pour partager les tendances émergentes et mettre à jour les consignes
Profil recherché
- Expertise approfondie en KYB et AML, avec une expérience significative de due diligence business de bout en bout dans un environnement financier régulé
- Solide capacité de recherche, notamment en renseignement en sources ouvertes (OSINT), pour corroborer les profils clients et leur activité
- Bonne connaissance de la réglementation et des typologies : tendances de criminalité financiÚre sur les comptes professionnels et régime SAR au Royaume-Uni
- Aisance dans un environnement rapide, avec une forte capacité d'adaptation aux changements de priorités et de process
- Motivation à protéger Monzo et ses clients en détectant et prévenant la criminalité financiÚre
- Atouts appréciés : expérience de mentorat, track record d'améliorations de process, qualification ICA ou ACAMS
Ce que propose le poste
- Temps de travail : 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, avec un week-end complet une fois toutes les 4 semaines (2 jours de récupération)
- Pas de congés accordés pendant les 6 premiÚres semaines en raison de la formation
- Anniversaire chÎmé si il tombe un jour travaillé (hors période de formation)
- Budget annuel de 1 000 £ pour livres, formations et conférences
- Matériel fourni (MacBook) et soutien au télétravail
- Date de début : lundi 18 janvier 2027
Comment postuler
- Répondre aux questions de candidature (lues intégralement)
- Appel avec un recruteur (30 minutes, vidéo) pour évaluer l'adéquation des compétences
- Entretien avec le manager (60 minutes, vidéo) portant sur les valeurs et des questions techniques
- Processus d'environ 3 Ă 4 semaines ; le poste pourra ĂȘtre clĂŽturĂ© dĂšs que suffisamment de candidatures seront reçues
Source : Jobicy. Annonce nettoyée et résumée par CandidAI.