Ramp
Stockholm, Suède · Publiée le 27 octobre
KYB/AML Analyst, Sweden
LieuStockholm, Suède
Expérience2 à 4 ans d'expérience en KYB / AML / onboarding dans une fintech, un établissement de paiement, une EMI ou une banque
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En bref
Ramp recrute un KYB/AML Analyst basé à Stockholm pour réviser et onboarder les clients entreprises de sa filiale suédoise (établissement de paiement). Le poste couvre les contrôles de diligence raisonnable, la gestion des cas et la communication avec les clients.
Missions
- Réaliser les revues KYB de premier niveau (1LoD) des clients entreprises : vérification de société, bénéficiaires effectifs, screening sanctions / PEP / médias défavorables, évaluation des risques
- Traiter de bout en bout les dossiers standards et escalader les cas complexes ou à risque élevé avec une justification claire
- Gérer la communication client pendant l'onboarding : demandes de documents, relances, mises à jour de statut
- Résoudre les exigences d'onboarding émises par les partenaires d'émission de cartes et de paiement pour les clients européens
- Documenter les décisions à un niveau résistant à la revue de second niveau et réglementaire
- Assurer la continuité du traitement des dossiers suédois lors des absences ou des incidents de l'équipe
- Consacrer une partie du temps à améliorer les process : playbooks, modèles et workflows assistés par IA
Profil recherché
- 2 à 4 ans d'expérience en KYB / AML / onboarding
- Solide maîtrise de la diligence raisonnable sur les entreprises : registres de sociétés, identification des UBO, screening sanctions / PEP, détection des signaux d'alerte
- Anglais courant, à l'écrit comme à l'oral
- Communication écrite claire et chaleureuse avec les clients
- Curiosité pour les outils d'IA et leur usage pour accélérer le traitement des dossiers
- Résidence à Stockholm ou installation prévue, avec le droit de travailler en Suède
Atouts appréciés
- Suédois (fortement souhaité)
- Connaissance des sources et exigences suédoises (Bolagsverket, registre des bénéficiaires effectifs, attentes de la FI au titre de la loi suédoise anti-blanchiment)
- Expérience d'onboarding d'entreprises européennes dans plusieurs juridictions
- Une autre langue européenne
Ce que propose le poste
- Congés flexibles
- Équipement de bureau à domicile commandé de manière centralisée
- Indemnité bien-être et santé
- Budget pour les déplacements entre bureaux
- Indemnité café hebdomadaire
- Selon le pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) : mutuelle, retraite, congé parental jusqu'à 16 semaines à plein salaire, selon les modalités locales
Source : Jobicy. Annonce nettoyée et résumée par CandidAI.